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FATF政策解读(二)FATF加密货币反洗钱监管框架及合规建议
FATF建议对提供可兑换虚拟货币与法定货币交易服务的实体实行注册制或许可制，确保所有母国根据FATF建议要求实施注册许可要求。开展国际间合作，建立工作协调机制 FATF要求各国在反洗钱/反恐怖融资领域开展广泛的国际合作，包括虚拟货币方面。
FATF为加密货币制定了坚实的监管框架，其中包括： 实施强制性注册许可制度，确保所有提供虚拟货币交易服务的实体均取得许可，以此提升合规性和透明度。 加强国际合作，推动各国建立协调机制，共同打击利用加密货币进行的非法活动。
监管框架应以VASP和VA为主，各国不应根据其活动的技术性术语、运营模型、技术工具、区块链设计或其他操作功能来制定规则，而应基于提供的基础金融服务。FATF建议作为国家法律法规的指引，指导成员国优化本国法律法规，赋予相关建议法定约束力。
FATF的监管框架中，明确了加密服务提供商（如交易所）和具有交易功能的加密资产的法律地位，它们被要求遵循与传统金融机构相同的反洗钱标准。核心在于价值转移的监控，FATF强调各国必须建立完善的反洗钱框架，对虚拟资产（VA）和虚拟资产服务提供商（VASP）的风险进行有效管控，尤其关注加密行业的快速发展。
主要工作与成果：FATF制定了反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称FATF 40+9项建议），这些建议是全球反洗钱和反恐融资工作的权威指导。此外，FATF还定期对成员进行评估，发布合规程度等级，推动各国加强反洗钱和反恐融资工作。
oes准入欧盟数字货币的法规
1、欧盟数字货币的准入法规主要由《加密资产市场法规》规定。以下是关于MiCA法规的详细解生效时间：MiCA法规于2024年6月30日开始部分生效，其余条款将于2024年12月30日全面实施。
2、欧盟数字货币准入法规主要受《加密资产市场法规》（MiCA）的约束。 MiCA旨在为欧盟内的加密资产市场提供一个全面的监管框架，并已于2024年6月30日开始部分生效，剩余条款将于2024年12月30日完全生效。
3、OES准入欧盟数字货币的法规主要由《加密资产市场法规》规定。首先，MiCA是欧盟推出的全面规范加密货币市场的法规，它于2024年6月30日开始部分生效，其余条款将于2024年12月30日全面实施。
盘点世界各国对加密货币的态度
1、乌克兰 ：正处在战争风暴中的乌克兰今年2月份通过了法案，确立了比特币等加密货币在该国的合法地位。中国台湾 ：在台湾，比特币被认为是洗钱工具。台湾央行行长Perng Fai-nan表示，比特币应该被添加到国家AML预警系统中，以防止洗钱。
2、大多数人（尤其是德国、英国和法国）对加密货币的未来运用持悲观态度。仅有少数（不到40%）的人对加密货币持积极看法，且这一比例在部分欧洲国家甚至低于20%。对加密货币的认知并未随时间改变：与前一年的调查结果相比，人们对加密货币的看法几乎没有实质性变化。
3、大多数国家对Libra的态度 质疑与冷静观察：大多数国家的政策制定者对Facebook推出的Libra加密货币持质疑态度，正在进行谨慎的查询和研究。欧美等国尤为突出，对Libra的潜在风险和影响表示担忧。监管担忧：许多国家的监管机构担心Libra可能威胁到金融稳定，成为犯罪活动的避风港，因此对其持谨慎态度。
4、各国态度各异：/在全球范围内，各国对比特币的态度千差万别。有些国家，如美国和德国，将比特币视为一种新型资产，认可其投资价值，但并未赋予其法定货币的地位，如中国。在泰国和俄罗斯，由于对潜在的金融风险和法币地位的挑战有所顾虑，他们禁止了比特币的使用和交易。
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评论列表（3条）
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文章不错《全球数字货币监管框架确立（世界各国对数字货币监管政策）》内容很有帮助